您所在的位置: 首页 试点建设 详情

2022“税务稽查”部门稽查工作？骗局！我市已有财务被骗！

发布时间： 2022-03-02

新一波冒充企业老板诈骗来袭

　　近期骗子开始冒充税务工作人员

　　以企业年检、税务稽查的名义添加财务QQ

　　我市已有财务人员上当受骗

图片

　　看到这些案例

　　心痛到无法fu吸

　　财务人员掌握着企业的资金

　　轻信骗子点点鼠标

　　击垮的可能就是一整个企业

图片

　　骗子是怎样屡屡得手

　　接下来通过一个具体的真实案例

　　为你揭露骗子的套路

图片

　　第一步：来电

　　2月22日

　　乐清某企业财务人员刘某（化名）

　　接到一个自称税务稽查的电话

　　对方以刘某需要提供公司相关文件为由

　　添加了刘某QQ

图片

　　△骗子伪装的QQ账号

图片

　　警方提醒：在近期发生的的诈骗警情中，诈骗分子通常自称是税务局、工商局、银行工作人员，以企业需要年检、检查税务等名义要求添加财务人员QQ号。当陌生人加QQ时千万警惕！

图片

　　第二步：伪装身份

　　刘某添加对方QQ号后

　　被拉入一个自己企业命名的QQ群

　　群内有自己公司老板娘真实姓名命名的QQ号

　　就误以为对方就是老板娘

　　对方要求其将企业的出纳拉入群内

　　刘某随后就将出纳王某（化名）拉入群内

图片

　　△虚假的QQ群

图片

　　△骗子伪造的的稽查通知文件

图片

　　警方提醒：诈骗分子通过不法途径获得企业法人的相关信息，并将自己的QQ头像、昵称、个性签等模仿成与企业负责人一模一样的。

图片

　　第三步：要求转账

　　王某进入所谓的“企业”群后

　　也看到了群内的“老板娘”

　　当“老板娘”要求王某以借款的名义转账到某账户后

　　王某未加核实就直接按骗子要求的金额

　　转账至对方指定账户

　　直至第二天老板娘核对账目

　　发现公司余额减少才知被骗

图片

　　△指令转账

图片

　　警方提醒：诈骗分子取得信任后，就通过QQ群内指令转账，通常还会声称“正在开会，不方便电话”，并催促财务转账汇款。“真假老板”难分辨，转账时再忙再急，也要通过电话或当面确认身份。

图片图片

　　此类案件

　　诈骗分子先联系公司出纳以外的其他岗位人员

　　再通过这个“中间人”通知出纳入群

　　这往往会让出纳人员降低警惕性

图片

　　请财务人员擦亮双眼！敲响警钟！

　　别总以为这事不会发生在自己身上

　　请牢记骗子冒充老板诈骗的步骤

　　转账汇款时一定要核实核实再核实

　　1、不轻信：不要轻信QQ群，微信群等任何网络社交工具中涉及公司转账汇款的信息，一定要当面或电话和本人核实；

　　2、不添加：不要轻易添加陌生QQ号、微信好友请求，特别涉及公司老板、企业负责人名字的QQ、微信，一定要和本人核实；

　　3、慎转账：企业必须制定完善的财务管理制度，并严格要求财务人员执行。